Уважаемый акционер!

 Совет директоров Акционерного общества «Центромонтажавтоматика» извещает акционеров о проведении 17 мая 2024 года годового общего собрания акционеров АО «Центромонтажавтоматика».

Место нахождения и адрес общества: 420051, Республика Татарстан, г. Казнь, улица Тэцевская, дом 277.

Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): 420051, РТ, г. Казань, а/я 61.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 мая 2024 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

23 апреля 2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год, а также распределение прибыли(убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Центромонтажавтоматика» акционеры могут ознакомиться с 24.04.2024 г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г.Казань, ул. Тэцевская, д.277 приемная АО «ЦМА», а также на сайте АО «ЦМА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kcma.ru

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО  «Центромонтажавтоматика» предоставляют размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

ВНИМАНИЕ: В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. бюллетень для голосования должен поступить до даты окончания приема бюллетеней, т.е. в период по 16 мая 2023 г. включительно.

Справки по телефону: (843) 528-21-90.

Совет директоров АО «Центромонтажавтоматика»

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центромонтажавтоматика».

Место нахождения и адрес общества: 420051, Республика Татарстан, г. Казнь, улица Тэцевская, дом 277.

Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): 420051, РТ, г. Казань, а/я 61.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 мая 2023 года.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 апреля 2023 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Центромонтажавтоматика»  выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее — Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором:  Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №99 от 05 мая 2023 года).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год, а также распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 20 апреля 2023 года – 4 817.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 5 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 3 307, что составляет 68,6527% от размещенных голосующих акций общества.     

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по первому и второму вопросу повестки дня имеется, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров отсутствует.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год, а также распределение прибыли(убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 817.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 4 817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 307 или 68,6527% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов — 3 307.

«ЗА» — 3 307 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год. Выплатить дивиденды по акциям в размере всего: 260 700 рублей, в том числе: по привилегированным акциям – 19 850 рублей, по обыкновенным акциям – 240 850 рублей (50 руб. на 1 акцию соответствующей категории). Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 30 мая 2023 года. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

(проект годового отчета – материал № 1, к перечню информации, предоставляемой акционерам к собранию, который определен 07.04.2023 г. Советом директоров Общества);

(годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность – материал № 2 к перечню информации, предоставляемой акционерам к собранию, который определен 07.04.2023 г. Советом директоров Общества).

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 24 085.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 24 085.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 535 или 68,6527% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 16 535.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Садыков Фарит Гумерович	3 294
Григорьев Андрей Геннадьевич	3 294
Бровкина Ольга Геннадьевна	3 294
Ахметов Айнур Дамирович	3 294
Гарифуллин Азат Вазихович	3 294
За все кандидатов	16 470
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 65.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов: Садыков Фарит Гумерович, Григорьев Андрей Геннадьевич, Бровкина Ольга Геннадьевна, Ахметов Айнур Дамирович, Гарифуллин Азат Вазихович

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 817.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 271 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 1 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 46 или 2% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

Формулировка принятого решения: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Дата составления отчета 15 мая 2023 года.

Председатель общего собрания Ахметов А. Д.                                        

Секретарь общего собрания Гарифуллин А. В.                                                                      

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Центромонтажавтоматика» извещает акционеров о проведении, 15 мая 2023 года, годового общего собрания акционеров АО «Центромонтажавтоматика».

Место нахождения и адрес общества: 420051, Республика Татарстан, г. Казнь, улица Тэцевская, дом 277.

Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): 420051, РТ, г. Казань, а/я 61.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 мая 2023 года.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 апреля 2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год, а также распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центромонтажавтоматика», акционеры могут ознакомиться с 25.04.2023 г., в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. Тэцевская, д.277, приемная АО «ЦМА», а также на сайте АО «ЦМА», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.kcma.ru

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Центромонтажавтоматика» предоставляют размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

ВНИМАНИЕ: В соответствии с п. 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., бюллетень для голосования должен поступить до даты окончания приема бюллетеней, т. е. в срок по 14 мая 2023 г. включительно.

Справки по телефону: (843)528-21-90.

Совет директоров АО «Центромонтажавтоматика».