Инвесторам и акционерам
Уважаемый акционер!
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Центромонтажавтоматика»
Акционерное общество «Центромонтажавтоматика» (АО «ЦМА», местонахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 277.) сообщает о проведении 26 июня 2020 г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования), далее – «Собрание».
Место проведения Собрания: РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 277, зал совещаний АО «ЦМА».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 июня 2020 г.
Время начала Собрания: 14.00 ч. (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13.00 ч. (по московскому времени).
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции АО «ЦМА».
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии либо регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.
Допуск в помещение проведения Собрания и регистрация для участия в Собрании осуществляется при условии идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 61.
Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) АО «ЦМА» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 24.06.2020 г.)
С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в здании АО «ЦМА» в рабочие дни с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней) по адресу: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 277.
В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте АО «ЦМА» в сети Интернет: http://www.кcma.ru
Справки по телефонам:
- АО «ЦМА»: 8(8435) 70-96-33, ; факс: (8435) 70-96-33.
- Нижнекамский филиал ООО «Евроазиатский регистратор»: 8(8555) 39-94-20, 39-94-70
Совет директоров АО «ЦМА»
ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ
Годовое собрание акционеров Акционерного общества «Центромонтажавтоматика» проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
Требования к акционерам:
1. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска, респиратор) и защиты рук (перчатки).
2. Выполнение требований по соблюдению дистанции не менее 1,5 метра до другого посетителя.
