Сообщение о проведении годового общего собрания по итогам деятельности общества за 2019 г.

 

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Центромонтажавтоматика»

 

Акционерное общество «Центромонтажавтоматика» (АО «ЦМА», местонахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 277.) сообщает о проведении 26 июня 2020 г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования), далее – «Собрание».

Место проведения Собрания: РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 277, зал совещаний АО «ЦМА».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 июня 2020 г.
Время начала Собрания: 14.00 ч. (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13.00 ч. (по московскому времени).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции АО «ЦМА».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии либо регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

Допуск в помещение проведения Собрания и регистрация для участия в Собрании  осуществляется при условии идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 61.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) АО «ЦМА» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 24.06.2020 г.)

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в здании АО «ЦМА» в рабочие дни с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней)  по адресу: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 277.

В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте АО «ЦМА» в сети Интернет: http://www.kcma.ru

 

Справки по телефонам:

- АО «ЦМА»: 8(8435) 70-96-33, ; факс: (8435) 70-96-33.

- Нижнекамский филиал ООО «Евроазиатский регистратор»: 8(8555) 39-94-20, 39-94-70

 

 

Совет директоров АО «ЦМА»

 

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ

  Годовое собрание акционеров Акционерного общества «Центромонтажавтоматика» проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения  COVID-19.

Требования к акционерам:

1. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска, респиратор) и защиты рук (перчатки).

2. Выполнение требований по соблюдению дистанции не менее 1,5 метра до другого посетителя.

Другие новости:

- В раздел Отчеты добавлен протокол №6 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Центромонтажавтоматика"
- Сообщение о проведении годового общего собрания по итогам деятельности общества за 2019 г.
- В раздел Отчеты добавлен протокол №5 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Центромонтажавтоматика"

Наши партнеры